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제50기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의거하여 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다   음 –

1. 일시
2022년 3월 25일(금) 오전 10시

2. 장소

충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제50기(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 현금배당 100원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 유양석 선임의 건
제3-2호: 사내이사 오빈영 선임의 건
제3-3호: 사내이사 문상천 선임의 건
제3-4호: 사외이사 이종광 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 이종광 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소

:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 :  2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

– 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

– 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을

통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 2022년 3월 17일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://seo-yon.com/kr/disclosure/)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2022년 3월 10일

경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

주식회사 서연
대표이사 회장 유 양 석